比特币每日退款警告！ 这些虚拟货币都是骗局，名单曝光！

自比特币诞生以来，尤其是近几年，市场上出现了大量的虚拟货币。 他们以“去中心化”、“开源代码”、“利用区块链技术”为“噱头”，吸引消费者投资。 ，利用互联网技术进行广泛传播，严重扰乱了货币市场，给消费者造成了巨大损失。

四个操作

3月26日，国家审计署公众号转载了《中国审计》王孟星的文章《虚拟货币审计办法》。

文章指出，目前的虚拟货币主要包括四种运行模式：

一是构建虚拟货币，利益相关者欺诈特征明显。 对60家平台的审计抽查发现，实际上没有一家平台拥有其声称的技术和任何货币特征，所谓的“币值”是平台随意控制的。

二是通过编故事、设计格局来吸引投资人的眼球。 仅2015年以来，虚拟货币市场至少经历了“互助”、“矿机”、“发行”等运营模式。

三是多种违法犯罪特征相结合。 虚拟货币作为一种新兴事物，经常被用来从事违法犯罪活动。 它通常集中控制少数个人或公司账户的资金吸收和转移，通过互联网建立传销网络，扩大筹资规模。 集资诈骗罪、组织领导传销活动罪、场外非法交易平台罪等违法犯罪活动的特点，但又不同于各种违法犯罪活动，难以查明。在侦查具体刑事案件的过程中定罪。

第四，虚拟货币犯罪活动与地下钱庄密切相关。 现实生活中，虚拟货币交易平台的服务器往往放在海外，即国内的骗子比特币每天都在返钱，清点海外的钱，提前做好逃跑准备。 幕后实际控制人利用虚拟货币向公众募集大量资金，再通过地下钱庄等不法手段将资金转移出境。 即使投资者发现自己被骗了，由于资金已经出境，无法获取交易数据，也无从挽回。

四种模式

此外，文章提出虚拟货币有多种模型，如虚拟模型、互助盘、矿机、分盘等。 多模式虚拟货币违法活动归纳如下：

虚构模型：各种虚拟货币平台普遍宣传“比特币”，保证其币值不易被人为操纵，将“区块链”、“去中心化”技术作为货币技术，有的甚至利用国际组织、跨国金融的一些一些团体直接将中国人民银行正在研究和推广的数字货币技术与用于“背书”的本币混为一谈，十分混乱。

互助板块：以平台创造的虚拟货币作为投资载体。 投资和购买虚拟货币称为“提供帮助”，出售虚拟货币称为“获得帮助”。 投资者（买方）将根据确定的投资金额与出售虚拟货币的投资者（卖方）进行匹配。 系统匹配时间为1至14天。 在等待期间，卖家每天可享受1%的投资收益，收益体现在添加到账户的虚拟货币上。 配对成功后，买家需要在72小时内汇款给卖家并上传付款凭证，卖家也需要在72小时内确认付款。 至此，卖方完成投资收益的提取，买方成为卖方。

矿机：投资者通过本网站指定的交易平台购买虚拟货币，然后用虚拟货币出租矿机，由号称位于境外的矿机托管机构“挖矿”。 “矿机”分为不同等级，租期为一年。 租赁期间，根据投资水平，投资者账户每天体现不同数量虚拟货币的增加，承诺虚拟货币年化收益数倍。

分发行：人为构建一个以美元计价的操作系统。 价格在一定范围内往复，数量可以翻倍。 例如，虚拟货币的价格从0.2美元起，每售出100万个虚拟货币，就会增加0.01美元。 币值升至0.4美元后，将进行拆分，即投资者手中的虚拟货币数量将翻倍。 然后价格将恢复到 0.2 美元以进行下一轮交易和拆分。

这是一个庞氏骗局

《中国青年报》早在去年就发文称，江苏省互联网金融协会根据互联网传销的特点和模式，更新了2016年发布的《互联网传销识别指南》。 本指南列举了26种所谓的数字货币，均为打着数字货币幌子或涉嫌冒充数字货币的非法传销。它们分别是：Treasure Coin、百川币、SMI、MBI、Mark Coin、Dark Coin、 MMM、美国富达复利、克拉币、V宝、单向币、石油币、华强币、CB AIIB香港集团、必盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、华夏币等。

据业内人士介绍比特币场外交易骗局，传销的基本套路是，传销数字货币的“交易市场”基本由特定机构控制。 前期为了吸引投资者投资，可能会炒作币价。 一旦时机成熟，就浓缩。 卖出，价格暴跌，投资者最终赔钱。 更要命的是，在退款高峰期，平台直接被关停，主办方也失联，后又到外地包装新概念，继续使用类似的欺骗手段进行诈骗。

更令人意外的是，据央视报道，腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳在今年1月初曾表示，我们发现使用所谓区块链概念的代币和虚拟货币非常活跃。 这样的代币有2000多个，我们发现了3000多个这样的传销。 这类犯罪的涉案金额非常高，危害性非常大。

国家审计署在上述文章中提到，“对60家平台进行审计抽查，发现它们均不具备其声称的技术和金融功能。 所谓的“币值”，被平台随意控制，平台吸引了投资者。 加入后，通过操纵“币值”，让投资者不断“吸血”。 “

面对“亚欧货币”骗局的破灭，中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖说了这句话，这可能是最惩罚性的说法：他承诺的是高额回报. 但收入从何而来？ 事实上，这家公司没有办法产生利润。 收益只能来自后投资人的钱，前投资人的收入由后投资人的钱支付。 这实际上是一个庞氏骗局，绝对是一种不可持续的模式。

币圈新闻，版权所有丨如未注明比特币场外交易骗局，均为原创丨本站受BY-NC-SA协议授权

转载请注明原文链接：比特币每日退款警告！ 这些虚拟货币都是骗局，名单曝光！