又一起特大虚拟货币洗钱案告破，涉案金额120亿！ 虚拟货币洗钱你都了解吗？

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近日，通辽市公安局科尔沁分局捣毁了一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的特大洗钱团伙。 案例回顾 2022年7月15日，内蒙古自治区公安局经侦总队联合服务中心向中国人民银行呼和浩特分行向通辽市公安局科尔沁分局发出预警. 境内资金流动异常，月交易额超过1000万元，涉嫌洗钱。 经初步研判，石某源团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金巨大。 科尔沁分局随即成立专案组进行调查。

经查，该团伙系利用数字虚拟货币交易兑换，帮助国内外犯罪集团洗钱的团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，犯罪团伙利用境外聊天软件（Telegram）串联开发线下人员，通过波场TRON链和以太坊链转移涉嫌网络传销、诈骗、赌博的犯罪资金。 虚拟数字货币泰达币（USDT）最终利用多名通过其招募的不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币支付给上游犯罪集团的金主，从中获取不法利益。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱行动完成后，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。

10月，科尔沁分局打掉虚拟货币洗钱团伙全链条，抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共没收违法所得约1.3亿元。 目前案件正在进一步调查中。

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近年来，虚拟货币洗钱案件频发。 我国公安部门破获多起虚拟货币洗钱案件，案件数量呈上升趋势。 就在9月份，湖南省衡阳县公安局还破获了一起涉案金额高达400亿元的巨额洗钱案，以及300多起电力诈骗案。

虚拟货币洗钱案件涉及金额巨大、社会危害严重，打击难度越来越大。 那么，关于虚拟货币洗钱你了解多少呢？ 今天就和七星锤一起来了解一下吧。

为什么虚拟货币会成为洗钱的新渠道？ 为了“洗白”非法所得，不法分子需要寻找各种洗钱渠道。 近年来，随着国家有关部门打击网络犯罪力度不断加大，“破卡行动”、“反洗钱法”等一系列组合拳相继出台，银行卡等传统洗钱渠道遭受重创，而虚拟货币洗钱新渠道的出现。 虽然我国明确禁止虚拟货币发行、融资和兑换活动，但由于其他国家和地区默认虚拟货币流通，虚拟货币可以与全球货币自由兑换，为资金跨境洗钱提供便利。 此外，虚拟货币特性的匿名性、去中心化、难以追踪、全球流通、交易便捷、交易方式复杂、交易后不可撤销、持有方式多样化、价值认定标准争议等，使得虚拟货币洗钱愈演愈烈。 实践中，不法分子通过各种渠道将违法所得转化为虚拟货币，再通过各种虚拟货币交易洗钱。 常见的虚拟货币洗钱手段，点此了解：

新的区块链应用和新技术被快速用于洗钱！

在实践中USDT虚拟币钱包，涉及虚拟货币的洗钱活动也在不断演变升级。 洗钱手段更加隐蔽，资金环节更加复杂。 各种涉及虚拟货币的新应用在洗钱活动中迅速广泛应用，打击难度不断加大。

通过 NFT 洗钱

2021-2022年，加密市场NFT热潮高涨，大量资金流入NFT市场。 在庞大的市场交易和资金流动中，洗钱等犯罪活动会悄然发生并迅速发展。

NFT被用于洗钱主要有以下几个原因：

①NFT的匿名性使其难以追踪；

②链上交易快捷方便； 无需经过银行、税务、线下运输等，可规避监管，节省相关成本；

③ 作为“数字艺术品”，自然容易成为洗钱工具，而且NFT的价格主观性很强，可以通过清洗交易的方式抬高价格；

④ 监管存在差距，无论是事前检查还是事后调查都会非常困难；

⑤ 铸造和购买 NFT 的过程非常简单，不法分子甚至可能自己铸造 NFT 进行洗钱。

如何通过NFT洗钱，可以点此学习：

通过 DeFi 洗钱

DeFi生态越来越大，吸引了大量的资金和用户。

在大多数 DeFi 协议中，允许用户将一种代币换成另一种新代币； 即时交易只需要一个加密钱包； 具有典型资金池结构特征的 DeFi 的出现，直接切断了可能且大部分 DeFi 项目缺乏 KYC 要求和监管缺口。 这些特点使得 DeFi 在识别和冻结非法资金方面存在重大缺陷，这也是 DeFi 项目越来越沦为洗钱工具的原因。

通过 DeFi 洗钱的常见方式有：

① 通过去中心化交易所（DEX）洗钱；

②通过DeFi借贷协议洗钱；

③通过创建DeFi项目洗钱；

④通过DeFi质押/流动性挖矿洗钱；

通过DeFi洗钱的具体操作方法，点此了解：

通过混币平台洗钱

在区块链安全事件中，我们经常看到非法资金流向Tornado Cash（中文译为“龙卷风”），而Tornado Cash是一个非常有代表性的混币平台。

虽然虚拟货币本身具有匿名性的特点，但交易记录仍然会存储在区块链上。 一些高层犯罪分子意识到执法部门具备相应的检测和追踪技术能力，因此会继续使用更加隐蔽的手段。 转移资金，混币平台是“理想”的选择。

混币平台可以理解为一个资金池。 资金进出很难找到交易对手，隐藏交易路径和交易者的身份信息，从而阻断资金之间的联系，最终达到隐蔽交易的目的。 最后，将混币资金通过合法的中心化交易所兑换成法币，完成洗钱活动。

目前，通过混币平台进行洗钱追查难度很大。 成都链案例在案例协助中成功帮助客户通过Tornado Cash追踪混币后的资产流向。 如果您有相关技术帮助，请联系我们。 关于混币平台Tornado Cash，可以点击这里了解更多：

通过 USDT 洗钱

严格来说，USDT跑分并不是一种新的区块链技术或应用，也不是一种新的虚拟货币洗钱手段。

然而在我国，USDT跑分严重濒临灭绝。

2022年4月14日，公安部刑侦局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着互联网金融的快速发展，诈骗分子利用大量跑路积分平台+虚拟货币洗钱，尤其是使用USDT（Tether）是最危险的。

USTD跑分常用操作分为以下三个阶段：

①搭建USDT对标平台；

② 推广运营，寻找洗钱需求方，招募USDT对标参与者；

③开始运行USDT跑分洗钱。

点此了解通过USDT洗钱的具体操作方法：

未来虚拟货币洗钱形势不容小觑

根据国外区块链公司 Chainalysis 的数据，2021 年网络犯罪分子通过加密货币洗钱的金额将达到 86 亿美元，比 2020 年增长 30%。

据公安部发布消息，2021年，全国公安机关共破获虚拟货币洗钱案件259起，收缴虚拟货币价值超过110亿元。

由于各种犯罪活动与洗钱活动相互交织、相互渗透，洗钱活动起到了助恶助长的作用。 因此，虚拟货币洗钱或将成为虚拟货币犯罪的重点关注领域USDT虚拟币钱包，未来发展态势不容小觑。

昨日，成都联安创始人兼CEO杨夏教授在接受财联社专访时也表示：

随着我国对各种传统洗钱方式的持续高压打击，不法分子越来越倾向于将虚拟货币作为洗钱的资金转移渠道，虚拟货币的洗钱方式也在不断升级换代。

目前，主要的发展趋势分为两种。 一类是中心化洗钱平台，为上游犯罪提供支付、洗钱等服务。 这些平台的主要目标是提供一定规模和相对稳定的渠道和服务，其手段主要是利用大量资金和复杂的交易进行洗钱。 二是各种为盗币、虚拟货币诈骗等提供一次性资金转移的“洗钱渠道”，这些渠道的提供者更注重隐蔽性（通常通过匿名实现）和安全性（通常通过去中心化实现）集权）。