我投机赚1000万，银行会查吗

如果投机金额太大，可能会被查。据说金额太大，卡会被冻结。币圈风险还是比较大的，建议谨慎。因为现在银行很怕发生意外，如果你涉嫌洗钱，银行可能不会真的告诉你太多虚拟币洗钱查的到吗，直接通过内部系统向人民银行经营管理部门报告涉嫌洗钱的账户交易。 ，客户的交易可以正常完成，账户已被人民银行监控，但客户没有任何上手感。

2020年以来，随着公安部、央行等部门联手打击跨境赌博资金链，对比特币、稳定币等虚拟资产的洗钱和资金转移行为进行了监控接近一点了。一旦涉及到一些非法资金的传输链虚拟币洗钱查的到吗，比如在涉嫌涉案的OTC商户出售虚拟币，或者被银行判定为异常交易，银行卡将被冻结三天至两天。年。不要等待。一般来说，当个人银行卡收到数千万元的转账时，银行会进行反洗钱调查。一般来说，当你的钱进来时，银行的客服会打电话询问你的钱的来源和途径。如果发现问题，帐户可能会被冻结。到其他机构调查。不代表你汇了几千万，银行会查你的来源。有时只是转了几万元，银行系统识别出问题，会打电话调查。

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什么是投币

货币投机是通过投机一种有价值的货币来获得一定的利益。传统上，一种外币以初始购买价格进入银行交易中心，然后在汇率或价值上升时卖出。赚取低价买入和高价卖出的差价，在当今区块链时代，更多的投资者正在投资具有一定价值的数字货币。顾名思义，投币就是数字货币的买卖。投币有两种投资方式，短期投币和长期投币。短期投币意味着快速买卖，长期投币意味着长期持有数字货币，直到达到预期价值。抛的时候，两种投机方式是一样的，只是持有数字货币的时间不同。